FSMA
Los servicios financieros y la autoridad de mercados supervisa las operaciones en el mercado financiero y sus participantes.
BlackRock, Inc
Una empresa de inversiones internacionales con sede en Nueva York.
AUSTRAC
Informes de transacciones australianos y centro de análisis.
MiFid
La directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea.
UBS Group
La compañía financiera suiza más grande que proporciona una amplia gama de servicios financieros en todo el mundo.
ESMA
La Autoridad Europea de Supervisión del Mercado de Valores. Este regulador controla las actividades financieras en el territorio de la Unión Europea.
IFSC
Comisión Internacional de Servicios Financieros de Belice
SCB
Comisión de Valores de las Bahamas.