FSMA
Les services financiers et les marchés des marchés superviennent les opérations sur le marché financier et ses participants
BlackRock, Inc
Une société d'investissement internationale siège à New York
AUSTRAC
Rapports de transaction australienne et centre d'analyse
MiFid
La directive sur la lutte contre le blanchiment d'argent de l'Union européenne
UBS Group
La plus grande société de portefeuille financière suisse fournissant une large gamme de services financiers dans le monde entier
ESMA
L'autorité européenne sur la supervision du marché des valeurs mobilières. Ce régulateur contrôle les activités financières sur le territoire de l'Union européenne
IFSC
Commission des services financiers internationaux Belize
SCB
Commission des valeurs mobilières des Bahamas