FSMA
金融服务和市场权威监督金融市场及其与会者的业务
BlackRock, Inc
一个总部位于纽约的国际投资公司
AUSTRAC
澳大利亚交易报告和分析中心
MiFid
欧盟的反洗钱指令
UBS Group
最大的瑞士金融控股公司在全球范围内提供广泛的金融服务
ESMA
欧洲证券市场监督权。该监管机构控制欧盟境内的金融活动
IFSC
伯利兹国际金融服务委员会
SCB
巴哈马的证券委员会
金融服务和市场权威监督金融市场及其与会者的业务
一个总部位于纽约的国际投资公司
澳大利亚交易报告和分析中心
欧盟的反洗钱指令
最大的瑞士金融控股公司在全球范围内提供广泛的金融服务
欧洲证券市场监督权。该监管机构控制欧盟境内的金融活动
伯利兹国际金融服务委员会
巴哈马的证券委员会