FSMA
I servizi finanziari e l'Autorità dei mercati sovrintendono alle operazioni sul mercato finanziario e ai suoi partecipanti
BlackRock, Inc
Una società di investimento internazionale con sede a New York
AUSTRAC
Rapporti di transazione australiana e centro analisi
MiFid
La direttiva antiriciclaggio dell'Unione europea
UBS Group
La più grande azienda finanziaria svizzera che offre una vasta gamma di servizi finanziari in tutto il mondo
ESMA
L'autorità di supervisione del mercato dei titoli europee. Questo regolatore controlla le attività finanziarie sul territorio dell'Unione europea
IFSC
Belize International Financial Services Commission
SCB
Commissione dei titoli delle Bahamas