FCA
Die britische Finanzaufsichtsbehörde überwacht Banken und den Finanzmarkt.
AUSTRAC
Das australische Zentrum für die Buchhaltung und Analyse von Finanzgeschäften beschäftigt sich mit der Regulierung der Arbeit von Kryptowährungsunternehmen.
CySEC
Die zyprische Kommission für Wertpapiere und Börsen überwacht Finanz-und Währungsunternehmen sowie Investmentfirmen und den Aktienmarkt.
FSCA
Das Amt für Finanzdienstleistungen Südafrikas, überwacht die Aktivitäten von Unternehmen und Organisationen, die finanzielle Aktivitäten durchführen, sowie die Bereitstellung entsprechender Dienstleistungen für die Bewohner der südafrikanischen Region
BaFin
Die zentrale Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen in Deutschland. Überwacht Banken, Versicherungen, Kreditinstitute, Investment -, Pensions-und andere Fonds.
MiFid
Eine EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche.
SCA
Die Kommission für Wertpapiere und Rohstoffe der VAE überwacht den Wertpapiermarkt, seine Teilnehmer sowie die Transaktionen auf dem Rohstoffmarkt.
AMF
Die französische Finanzmarktaufsichtskommission. Engagiert sich für die Überwachung von Investmentgesellschaften, Kreditinstituten und Investment-Management-Unternehmen.