FCA
La autoridad de regulación y supervisión financiera del Reino Unido, supervisa las organizaciones bancarias y el mercado financiero.
AUSTRAC
El centro australiano de contabilidad y análisis de transacciones financieras, se dedica a regular el trabajo de las empresas de criptomonedas.
CySEC
La Comisión de bolsa y valores de Chipre supervisa las empresas financieras y de divisas, así como las empresas de inversión y el mercado de valores.
FSCA
La autoridad de servicios financieros de Sudáfrica supervisa las actividades de las empresas y organizaciones que realizan actividades financieras, así como la prestación de servicios apropiados a los residentes de la región de Sudáfrica
BaFin
Autoridad central de supervisión de los servicios financieros de Alemania. Realiza el control de los bancos, las compañías de seguros, las organizaciones de crédito, las inversiones, las pensiones y otros fondos.
MiFid
Directiva de la Unión Europea dirigida a combatir el lavado de recursos financieros.
SCA
La Comisión de valores y productos básicos de los Emiratos Árabes Unidos supervisa el mercado de valores, sus participantes y las operaciones en el mercado de productos básicos.
AMF
Comisión de supervisión del mercado financiero francés. Se ocupa del control de las empresas de inversión, las organizaciones de crédito,así como las empresas de gestión de inversiones.