FCA
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, занимается надзором за банковскими организациями и финансовым рынком.
AUSTRAC
Австралийский центр по учёту и анализу финансовых сделок, занимается регулированием работы криптовалютных компаний.
CySEC
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, осуществляет надзор за финансовыми и валютными компаниями, а также за инвестиционными фирмами и фондовым рынком.
FSCA
Управление по финансовым услугам Южной Африки, осуществляет надзор за деятельностью компаний и организаций, которые ведут финансовую деятельность, а также занимаются предоставлением соответствующих услуг жителям южноафриканского региона
BaFin
Центральный орган надзора за финансовыми услугами Германии. Осуществляет контроль за банками, страховыми компаниями, кредитными организациями, инвестиционными, пенсионными и другими фондами.
MiFid
Директива Евросоюза, направленная на противодействие отмыванию финансовых ресурсов.
SCA
Комиссия по ценным бумагам и товарам ОАЭ осуществляет контроль за рынком ценных бумаг, его участниками, а также операциями на товарном рынке.
AMF
Комиссия по надзору за финансовым рынком Франции. Занимается осуществлением контроля за инвестиционными компаниями, кредитными организациями,а также фирмами по управлению инвестициями.