FCA
La Financial regulatory and supervision Authority del Regno Unito, supervisiona le organizzazioni bancarie e il mercato finanziario.
AUSTRAC
Il centro australiano per la contabilità e l'analisi delle transazioni finanziarie, si occupa della regolamentazione delle società di criptovaluta.
CySEC
La Cyprus Securities and Exchange Commission, supervisiona le società finanziarie e valutarie, nonché le società di investimento e il mercato azionario.
FSCA
L'autorità per i Servizi Finanziari del Sud Africa supervisiona le attività delle aziende e delle organizzazioni che svolgono attività finanziarie e fornisce servizi appropriati ai residenti della regione sudafricana
BaFin
L'autorità centrale per la supervisione dei Servizi Finanziari della Germania. Controlla banche, compagnie di assicurazione, istituti di credito, investimenti, pensioni e altri fondi.
MiFid
Una direttiva Dell'Unione Europea volta a contrastare il riciclaggio delle risorse finanziarie.
SCA
La Securities and commodities Commission degli Emirati Arabi Uniti controlla il mercato dei titoli, i suoi partecipanti e le operazioni sul mercato delle materie prime.
AMF
Commissione per la supervisione del mercato finanziario Francese. Si occupa della supervisione di società di investimento, istituti di credito e società di gestione degli investimenti.