FCA
英国的金融监管和监督局，从事银行组织和金融市场的监督。
AUSTRAC
澳大利亚中心的会计和分析的金融交易，是从事规范工作的加密货币公司。
CySEC
塞浦路斯证券交易委员会负责监管金融和外汇公司，以及投资公司和股票市场。
FSCA
南非金融服务管理局负责监督开展金融活动的公司和组织的活动，并为南非地区的居民提供相关服务
巴芬
德国金融服务中央监管机构。 行使对银行，保险公司，信贷组织，投资，养老金和其他基金的控制权。
MiFid
欧盟指令旨在打击洗钱的金融资源。
SCA
阿联酋证券和商品委员会监督证券市场及其参与者以及商品市场的运营。
AMF
法国金融市场监督委员会。 它从事对投资公司，信贷组织以及投资管理公司实施控制。